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中国严打地下钱庄:通报外汇违规典型案例 个人最高被罚1372万 作者 / 张蓉蓉

  中新社北京7月2日电 (夏宾)中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)2日对外通报了10起外汇违规典型案例。与以往案例通报有所不同,此次通报所有典型案例均与地下钱庄非法买卖外汇有关,其中个人案例最高被罚1372万元(人民币,下同)。

  记者梳理发现,10起案例中包括8起个人案例和2起企业案例,而外汇局保持了对地下钱庄的高压打击态势,对上述案例均严厉查处,共涉及违规金额3600余万美元,总计处罚金额2400余万元。

  其中有一案例为北京籍赵某非法买卖外汇案:2017年1月至3月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计2211.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚1372万元为此次通报中的个人被罚最高数额。

  外汇局相关部门负责人介绍,此次通报案例涉事主体主要通过地下钱庄,多采取境内外资金对敲方式,完成资金非法汇兑和跨境转移,资金运作手法隐蔽化、多样化。外汇局在对这些违法违规行为严厉处罚的同时,协同相关部门将其纳入征信记录,并在日常监管中重点关注,加大惩戒力度。(完) 【编辑:张燕玲】



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